Financial Consulting Group

1. Compromiso institucional

En Financial Consulting Group, S.A. de C.V. estamos comprometidos con la transparencia, la ética y la integridad en todas nuestras operaciones. Reconocemos la importancia de prevenir que nuestros servicios sean utilizados de manera indebida para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, y por ello adoptamos las mejores prácticas internacionales, así como la normativa vigente en la República de El Salvador.

2. Marco normativo y referencias
Nuestra política se fundamenta en:

• La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador (LCLDA).

• Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/GAFILAT).

• Normas técnicas emitidas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

3. Principios Rectores

• Debida diligencia: Identificación y verificación de clientes, socios y contrapartes antes de establecer relaciones comerciales.

• Transparencia: Garantizar que los fondos y operaciones tengan un origen lícito y comprobable.

• Monitoreo y control: Revisión periódica de nuestras relaciones y operaciones para detectar actividades inusuales o sospechosas.

• Cumplimiento normativo: Adhesión estricta a las leyes nacionales y estándares internacionales aplicables.

4. Alcance de la Política

Esta política aplica a:

• Todos los servicios de consultoría empresarial ofrecidos por nuestra firma.

• Las relaciones con clientes, proveedores y socios estratégicos.

• Los procesos internos de gestión administrativa y financiera.

5. Medidas de Cumplimiento

• Aplicación de protocolos KYC (Know Your Customer) para conocer la identidad y legitimidad de nuestros clientes.

• Evaluación de riesgos basada en el sector, perfil y jurisdicción de cada cliente.

• Reporte inmediato a las autoridades competentes en caso de operaciones sospechosas.

• Capacitación continua de nuestro equipo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

6. Declaración de Cero Tolerancia

Financial Consulting Group, S.A. de C.V. mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier actividad que directa o indirectamente se relacione con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o prácticas ilícitas.